«Клан Сопрано»: в Марий Эл отец и дочь обналичили 54 миллиона через подставные фирмы

Заработать удалось около 3 миллионов

Как сообщает прокуратура столицы республики, городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, которую совершила организованная группа.

Главными действующими лицами были 48-летний руководитель компании и его 30-летняя дочь, которая являлась его замом. В далеком 2015 году вместе с еще одним партнером, который скончался к моменту завершения дела, они оказывали услуги по незаконному обналичиванию денежных средств через счета подконтрольных им юридических лиц.

За время своей деятельности они создали 28 подставных организаций, через которые обналичили 54 миллиона рублей. Заработать таким образом семейству удалось около 3 миллионов. 

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы условно сроком на 4 года для отца и 3 года 6 месяцев для дочери соответственно с испытательным сроком.  На эти же периоды им наложен штраф в размере 400 тысяч рублей и 350 тысяч каждому.

Напомним, ранее мы писали, что в Марий Эл полиция нашла у мужчины взрывчатые вещества.