Один из российских банков лишился лицензии за нарушения закона

КИВИ Банк лишился лицензии. Об этом пишет пресс-служба Центрального банка России.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка (АО), зарегистрированного в Москве под номером 2241. Он занимал 89-е место по величине активов в банковской системе России. 

Это решение было принято в связи с тем, что КИВИ Банк:

• нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций;
• систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также КИВИ Банк был вовлечен в высокорисковые операции, связанные с теневым бизнесом, в том числе с криптообменниками и нелегальными онлайн-казино. Еще выявлены случаи открытия QIWI-кошельков ч использованием персональных данных без ведома граждан и проведения по ним операций.

Сейчас в кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.