Во время посещения сайта Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных.

Компания «СОГАЗ-Мед»: кто такие страховые представители и с какими вопросами к ним обращаются

Один из российских банков лишился лицензии за нарушения закона

Один из российских банков лишился лицензии за нарушения законафото из архива "Про Город"

КИВИ Банк лишился лицензии. Об этом пишет пресс-служба Центрального банка России.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка (АО), зарегистрированного в Москве под номером 2241. Он занимал 89-е место по величине активов в банковской системе России. 

Это решение было принято в связи с тем, что КИВИ Банк:

  • нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций;
  • систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также КИВИ Банк был вовлечен в высокорисковые операции, связанные с теневым бизнесом, в том числе с криптообменниками и нелегальными онлайн-казино. Еще выявлены случаи открытия QIWI-кошельков ч использованием персональных данных без ведома граждан и проведения по ним операций.

Сейчас в кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

...

  • 0

Читайте также:

    Популярное

    Последние новости