Банки заблокируют карту за переводы от этой суммы: аналитик назвала точную цифру

Банки смотрят не только на размер перевода, но и на другие параметры операций. Эксперт из Банки.ру Эряния Бочкина объяснила агентству «Прайм», что Центробанк рекомендует проверять переводы между людьми, если за день проходит больше 100 тысяч рублей, а за месяц — больше миллиона, пишет РИА "Новости".​

Но на практике финансовые организации смотрят шире. Насторожить могут и небольшие суммы, если человек делает много переводов туда-сюда, а обычных платежей за коммуналку или покупки почти нет. Такое поведение характерно для тех, кто помогает мошенникам или сам занимается незаконными схемами.​

Количество транзакций тоже играет роль. Больше 10 операций за день или больше 50 за месяц к разным получателям — сигнал для проверки. Другой тревожный признак — деньги пришли на счет и сразу ушли дальше. Это может говорить о том, что счет используют только для перегонки денег, пояснила Бочкина.

Читайте также:

С сегодняшнего дня: Минцифры отключит интернет всем россиянам - есть одно условие Новогодние каникулы полностью перестроили: как теперь будем отдыхать в январе Наконец дождались: россиянам начнут поднимать зарплату каждый год – запускают новый закон