«Черные банкиры» из Марий Эл заработали больше 9 миллионов рублей

Злоумышленникам выбирают меру спересечения

В Марий Эл банда «банкиров» заработала больше 9 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл.

Следователи выяснили, что 36-летний йошкаролинец разработал схему обналичивания денег. Чтобы ее реализовать свой план он привлек еще 10 своих знакомых.

— Злоумышленники зарегистрировали свыше 70 фирм, через банковские счета которых осуществлялось кассовое обслуживание физических и юридических лиц с последующим выводом денег из оборота. За оказанные услуги с заказчиков брали комиссию. В итоге им удалось заработать более 9 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Также было установлено, что фактически данные фирмы не вели предпринимательскую деятельность, а заказчики из разных городов России использовали их банковские счета для вывода прибыли скрыть от налогообложения. В ближайшее время в отношении директоров фирм-заказчиков из уголовного дела будут выделены материалы и дана юридическая оценка их действиям.

— Некоторые участники организованной группы, в том числе руководители фирм содействуют следствию, – сообщила заместитель начальника отдела СЧ СУ МВД по Республике Марий Эл.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Кроме того, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении участников ОПГ. Ведется следствие.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.

Читайте также на портале pg12.ru: